Наверх
АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ

Сообщения

23.12.16
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменноенаименование эмитента

Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования»

1.2. Сокращенное фирменноенаименование эмитента

АО «АИЖК»   

1.3. Место нахождения эмитента

г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027700262270

1.5. ИНН эмитента

7729355614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00739-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.rosipoteka.ru;

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263

2. Содержание сообщения

2.1    Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: кворум имеется.

Результаты голосования:

Решение по первому вопросу повестки дня:

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

Решение по второму вопросу повестки дня:

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно членами Наблюдательного совета АО «АИЖК», имеющими в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» право принимать участие в голосовании.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов.

2.2    Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении Единым институтом развития в жилищной сфере функций агента Российской Федерации за 9 месяцев 2016 года согласно Приложению 1.

Решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить Техническое задание для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития единого института развития в жилищной сфере на 2016-2020 годы за 2016 год согласно Приложению 2.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

Одобрить сделку по предоставлению АО «АИЖК» нежилых помещений в субаренду вновь создаваемой организации единого института развития в жилищной сфере – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фабрики ИЦБ», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с существенными условиями согласно Приложению 3.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Одобрить совмещение Генеральным директором АО «АИЖК», являющимся одновременно Председателем Правления АО «АИЖК» Плутником Александром Альбертовичем, и членами Правления АО «АИЖК» Федорко Артемом Николаевичем и Балкаровой Ириной Алексеевной должностей членов совета директоров вновь создаваемой организации единого института развития в жилищной сфере – Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фабрики ИЦБ».

2.3.       Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 декабря 2016 года.

Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 декабря 2016 года, протокол № 1/9.

3. Подпись

 3.1.Управляющий директор 

(по доверенности от 25.02.2016 № 3/31)

 

 3.2.Дата: 22 декабря 2016 г.

 

И.А. Балкарова

 

М.П.